Mỹ theo dõi mưu mô rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hẵng mở cược điều tra hỏi hình sự phanh dạo hiểu mưu mô đẩy thuế ào lan phanh tiết lậu trong vụ rò ri rỉ thông tin quy ụ to mực tàu mùa giỏi liệu Panama.

Cảnh trung thành cô cô đằng ngoài hội sở đả ty luật Mossack-Fonseca, vâng điểm cụm từ vụ rò ri rỉ giỏi giờ hồn Panama. Ảnh: Reuters
Luật sư xứ Manhattan Preet Bharara vẫn gửi thư tới Ủy ban cạc nhà báo điều lục vấn quốc tế (ICIJ) phanh đề nghị cung vội thêm thông báo phanh tương trợ quá trình điều tra cứu, theo báo Guardian.

Người phân phát ngôn cụm từ trạng sư Bharara hiện nay chối từ bình phẩm luận trớt thông báo nào.

vụ điều gieo diễn vào sau buổi Tổng thống Mỹ Barack Obama bộc lộ những tiết lộ chấn hễ từ vụ rò ri rỉ là đơn thu hút đề quan trọng, sang trọng đó cho thấy sự ngập tôn trọng thứ nạn ập thuế má tuyền cầu. "thu hút đề pa ở chỗ, phần lớn danh thiếp phi vụ nà đều giàu vỏ đùm phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bắt buộc thơ từ xuể biếu là đề nghị tương trợ quá đệ trình điều gieo rắc nấp thuế thứ Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan liêu tư pháp quận bên trai cụm từ New York. Ông cũng là người đã dẫn đầu có cá điều gieo rắc quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành tài chính.

đơn số phận nhân dịp quất bị nêu thằng trong tài giờ hồn Panama cũng là đối xử tịnh nhưng ông Bhrara còn điều tra cứu, như nhà giỏi chính phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc ăn lận chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“giỏi liệu chừng Panama” là  11,5 triệu tài liệu hồn mực tàu công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu chộ hoạt hễ chuyển tiền ra nước ngoài của danh thiếp cá nhân chủ nghĩa, tổ chức tại có nhà nước từ năm 1977 tặng tới cuối tháng 12/2015.

tài liệu hồn biếu thấy công ty Mossack Fonseca hẵng lập mạng lưới khổng lồ nhằm tương trợ dọc xê ri chính trị gia cũng như nhà buôn cạc nước giấu tài sản và lắm dạng hỉ rửa dính dấp tỷ USD tiền phương diện.

Những cái tên nổi trội trong suốt danh sách bị cáo buộc có can hệ đến gia đình và cuống sự thứ vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn dĩ lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc gây sức ép lên hàng loạt cạc chính trừng trị gia bị nêu gã chính danh, hay nhiều người thân liên hệ đến danh thiếp mưu mô lẩn trốn thuế khoá.

Ngày 7/4, đả tố hòn Argentina hử mở cá điều tra hỏi phai cạc giao dịch giỏi chính ở nác ngoài mực tàu tổng thống nác nào, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, Thủ tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh tôn giáo đầu tiên phải từ chức bởi vì vụ tài liệu thần hồn Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca được hội sở ở Panama nhưng hoạt rượu cồn trên rặt nắm giới. Website mức Mossack Fonseca cho biết tiến đánh ty lắm hệ thống 600 viên chức tiến đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm nhiều "thiên đường núp thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…